证券代码：000831        证券简称：中国稀土             公告编号：2023-034

(资料图片仅供参考)

        中国稀土集团资源科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （1）召开时间：现场会议召开时间：2023 年 4 月 26 日（星期三）14:50。

   网络投票时间：2023 年 4 月 26 日（星期三）。其中，通过深交所交易系统

进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 26 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～

   （2）召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层

   （3）召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选

择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

   （4）召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

   （5）主持人：经公司半数以上董事共同推荐，由董事王涛先生主持会议

   本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

   （一）出席的总体情况

   通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代

表共30人，代表股份数402,547,180股，占公司有表决权股份总数980,888,981

                          -1-

         股的41.04%。

           （1）现场会议出席情况

           出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数393,153,411

         股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的40.08%。

           （2）网络投票情况

           通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共28人，代表股份数

           （二）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了

         本次会议。

            二、提案审议表决情况

            本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了

         如下提案：

提案                                        表决结果                  是否

           提案名称

编码                        选举票数（股份数）                  占有效表决权比例   当选

       关于公司董事会换届暨选举非

          独立董事的议案

       选举杨国安先生为公司第九届

         董事会非独立董事

       选举闫绳健先生为公司第九届

         董事会非独立董事

       选举董贤庭先生为公司第九届

         董事会非独立董事

       选举郭惠浒先生为公司第九届

         董事会非独立董事

       关于公司董事会换届暨选举独

          立董事的议案

       选举胡德勇先生为公司第九届

          董事会独立董事

       选举孙聆东女士为公司第九届

          董事会独立董事

       选举章卫东先生为公司第九届

          董事会独立董事

       关于公司监事会换届暨选举股

         东代表监事的议案

       选举杨杰先生为公司第九届监

         事会股东代表监事

                                    -2-

       选举李学强先生为公司第九届

        监事会股东代表监事

       选举王庆先生为公司第九届监

         事会股东代表监事

                                                             表决结果

提案                       有效表决权           同意                    反对                         弃权           是否

           提案名称

编码                       股份总数                   占有效表                占有效表                       占有效表 通过

                                 股份数（股）                  股份数（股）              股份数（股）

                                                决权比例                决权比例                       决权比例

           其中中小股东表决情况如下：

提案                                                        表决结果

           提案名称

编码                               选举票数（股份数）                                   占有效表决权比例

       关于公司董事会换届暨选举非

          独立董事的议案

       选举杨国安先生为公司第九届

         董事会非独立董事

       选举闫绳健先生为公司第九届

         董事会非独立董事

       选举董贤庭先生为公司第九届

         董事会非独立董事

       选举郭惠浒先生为公司第九届

         董事会非独立董事

       关于公司董事会换届暨选举独

          立董事的议案

       选举胡德勇先生为公司第九届

          董事会独立董事

       选举孙聆东女士为公司第九届

          董事会独立董事

       选举章卫东先生为公司第九届

          董事会独立董事

       关于公司监事会换届暨选举股

         东代表监事的议案

       选举杨杰先生为公司第九届监

         事会股东代表监事

       选举李学强先生为公司第九届

         监事会股东代表监事

       选举王庆先生为公司第九届监

         事会股东代表监事

提案                       有效表决权股                                    表决结果

           提案名称

编码                         份总数             同意                      反对                          弃权

                                          -3-

                                             占有效表               占有效表             占有效表

                                 股份数（股）               股份数（股）            股份数（股）

                                             决权比例               决权比例             决权比例

        三、律师出具的法律意见

        本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大

     会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、

     本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律

     法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的

     决议合法有效。

          四、备查文件

     议；

        特此公告。

                                   中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

                                              二○二三年四月二十六日

                                      -4-

查看原文公告